محلي
إحالة 8 شركات صرافة ومكتبي حوالات للقضاء “لأعمال مشبوهة”
أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه تمت إحالة ثماني شركات صرافة وشركتي حوالات داخلية على القضاء، بتهمة أعمال مشبوهة، موضحة أن العقوبة لهذه الشركات تدرجت من سحب الترخيص والإغلاق إلى الغرامة المالية أو التنبيه حسب طبيعة المخالفة.
وعما يتعلق بتهريب القطع الأجنبي إلى المناطق الساخنة كشفت الهيئة أنه تم إغلاق فروع المصارف العامة والخاصة ومكاتب شركات صرافة الحوالة الداخلية فيها، مشيرة إلى تعطيل عمل الصرافات الآلية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
