263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي و96 أخرى أحيلت للقضاء

كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ارتفاع في جريمة تمويل الإرهاب بسبب طبيعة الظروف المرافقة للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ست سنوات، معلنة أن عدد جرائم غسل الأموال المنظورة أمامها بلغ 263 في العام الماضي على حين تمت إحالة 96 أخرى إلى القضاء.

واعلنت الهيئة أنه بالتنسيق مع جهات نفاذ القانون تراقب جميع الأشخاص المشتبه فيهم وتعميم أسمائهم لتجميد حساباتهم وعدم التعامل معهم، فضلاً عن اعتماد القائمة الوطنية للإرهاب، مؤكدة تشديد الرقابة على التعامل مع الشركات والمكاتب غير النظامية الناشطة في المناطق الساخنة للحد من مخاطرها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الهيئة: إنها تتبادل المعلومات بشكل دائم مع الجهات المختصة حول الموضوع المشار إليه ومن ثم إدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بها والتحقق بوجود أي علاقات مالية تربطها بالنظام المالي السوري.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن