غسيل أموال
- محلي
إلقاء القبض على شبكة تتلاعب في أسعار العملات وتقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتهرب الذهب
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وبخاصةٍ التي تمس بالأمن الاقتصادي لبلدنا، وملاحقة كل من…
أكمل القراءة » - محلي
إحالة 8 شركات صرافة ومكتبي حوالات للقضاء “لأعمال مشبوهة”
أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه تمت إحالة ثماني شركات صرافة وشركتي حوالات داخلية على القضاء، بتهمة أعمال…
أكمل القراءة » - محلي
263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي و96 أخرى أحيلت للقضاء
كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ارتفاع في جريمة تمويل الإرهاب بسبب طبيعة الظروف المرافقة للأزمة التي تعيشها…
أكمل القراءة »