هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اقتصاد
هيئة مكافحة غسل الأموال تعلق على الإجراءات التعسفية المتداولة مؤخراً
علقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان لها اليوم الاثنين، على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول وجود…
أكمل القراءة » - اقتصاد
«هيئة غسل الأموال» تنفذ 64 مهمة لضبط ممارسات بمخاطر عالية لغسل الأموال خلال عام 2019
استهدفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط عدد من شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية مؤخراً، وقد اتخذ القرار…
أكمل القراءة » - اقتصاد
تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات بقضية الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة
توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق الشركة التي تم ضبط مقرات كبيرة عائدة لها…
أكمل القراءة »